A Receita Federal, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Secretaria da Fazenda de Minas Gerais deflagraram, nesta terça-feira (26), a segunda fase da operação “Sinal de Fumaça”, voltada a combater a produção, distribuição e venda de cigarros clandestinos ou sem controle fiscal.
Estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, além de dois mandados de prisão em Minas Gerais e no Rio de Janeiro.
Durante as buscas em uma das fábricas, agentes encontraram caixas com dinheiro em espécie — ao menos dez caixas recheadas de cédulas. Todo o montante foi apreendido e está sendo contabilizado.
Segundo os órgãos, o esquema investigado envolve uma rede complexa e articulada, com integrantes estrategicamente posicionados para praticar fraudes, corrupção e sonegação fiscal, seguida de lavagem de dinheiro.
Os responsáveis poderão responder pelos crimes de sonegação fiscal, organização criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.
Fonte: CNN