Tag: investigação financeira
Como o banco Digimais se conecta à teia do Master: PF bloqueia R$ 670 milhões em investigação
Instituição controlada por Edir Macedo é alvo de apuração que envolve fraude, tentativas de venda, conexões com executivos do...
Quem é Augusto Lima, dono do Banco Pleno e ex-sócio de Daniel Vorcaro, alvo da PF em nova fase da Operação Compliance Zero
Banqueiro já havia sido preso no ano passado na mesma investigação; Banco Pleno teve liquidação decretada pelo Banco Central...