Tag: Operação Compliance Zero
Presidente do PT sai em defesa de Jaques Wagner após operação da PF no caso Banco Master
Edinho Silva afirma que senador “tem toda confiança do partido” e defende apuração das investigações da Compliance Zero
O presidente...
Jaques Wagner, senador e ex-governador da Bahia, é alvo da PF na 9ª fase da Compliance Zero
Operação investiga suposto esquema bilionário ligado ao Banco Master e cumpriu mandados em três estados; parlamentar teve apartamento vasculhado...
PF investiga suposto repasse de R$ 3,5 milhões e apartamento de luxo a Jaques Wagner em operação sobre Banco Master
Decisão do STF autoriza 9ª fase da Operação Compliance Zero e detalha suspeitas de vantagens indevidas ligadas a grupo...
Quem é Augusto Lima, dono do Banco Pleno e ex-sócio de Daniel Vorcaro, alvo da PF em nova fase da Operação Compliance Zero
Banqueiro já havia sido preso no ano passado na mesma investigação; Banco Pleno teve liquidação decretada pelo Banco Central...
PF aponta pedido de Hugo Motta a Vorcaro por empréstimo à empresa da cunhada; presidente da Câmara diz que operação foi legal
Relatório da Polícia Federal cita conversas entre Hugo Motta e Daniel Vorcaro sobre financiamento de R$ 22 milhões e...
PF aponta plano de Daniel Vorcaro para forjar flagrante contra ex-jogador da NBA
Investigação revela que ex-banqueiro teria discutido operação para incriminar Ronald Seikaly, ex-marido de sua então namorada, com investimento de...
PF aponta pagamento de hotel de luxo a Hugo Motta por Daniel Vorcaro em Lisboa
Relatório enviado ao STF cita hospedagem na capital portuguesa e relaciona benefício ao presidente da Câmara e ao senador...