Tag: sistema financeiro
Como o banco Digimais se conecta à teia do Master: PF bloqueia R$ 670 milhões em investigação
Instituição controlada por Edir Macedo é alvo de apuração que envolve fraude, tentativas de venda, conexões com executivos do...
PF investiga suposto repasse de R$ 3,5 milhões e apartamento de luxo a Jaques Wagner em operação sobre Banco Master
Decisão do STF autoriza 9ª fase da Operação Compliance Zero e detalha suspeitas de vantagens indevidas ligadas a grupo...
Quem é Augusto Lima, dono do Banco Pleno e ex-sócio de Daniel Vorcaro, alvo da PF em nova fase da Operação Compliance Zero
Banqueiro já havia sido preso no ano passado na mesma investigação; Banco Pleno teve liquidação decretada pelo Banco Central...