Tag: lavagem de dinheiro
Polícia Civil mira núcleo ligado ao PCC suspeito de lavar quase R$ 1 bilhão no litoral de SP
A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira (3) a Operação Helmintos para desarticular um núcleo criminoso ligado ao Primeiro Comando...
Justiça bloqueia R$ 34,6 milhões em operação contra esquema de receptação de ouro em SP
A Justiça determinou o bloqueio de R$ 34,6 milhões em contas de investigados por integrar uma rede suspeita de...
Justiça retira tornozeleira de Japa do PCC após PF cancelar passaporte
Karen de Moura Tanaka Mori, conhecida como Japa do PCC, passou a cumprir prisão domiciliar sem tornozeleira eletrônica a...
PF mira grupo suspeito de contrabando e lavagem de dinheiro; Guarulhos é alvo de operação
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (18) a Operação Barão da Amizade, voltada ao combate a uma organização criminosa...
PF aponta uso de CPFs de 549 mortos em operações de câmbio ligadas à Pixbet
A Polícia Federal afirma ter identificado o uso de CPFs de 549 pessoas já mortas em documentos empregados em...
PF deflagra Operação Klonen contra fraudes bancárias e lavagem de dinheiro em Guarulhos
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (13) a Operação Klonen, que investiga um grupo suspeito de envolvimento em fraudes...
Polícia mira clubes e pousada ligados a esquema de lavagem de dinheiro do Comando Vermelho
A Polícia Civil do Rio de Janeiro, com apoio do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), deflagrou nesta...
Mensagens revelam suposta atuação do PCC em disputas, lavagem de dinheiro e pagamentos a policiais
Mensagens e áudios obtidos pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) detalham como empresários e operadores financeiros investigados por...
Operação do MP mira rede financeira do PCC e revela ligação com ‘tribunais do crime’
O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) deflagrou, nesta terça-feira (21), uma operação para desarticular uma organização financeira clandestina...
Operação Hawala mira lavagem de R$ 100 milhões do tráfico e investiga possível ligação com financiador da Al-Qaeda
A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) deflagraram,...
Justiça manda soltar mulher sancionada pelos EUA e outros seis investigados na Operação Exchange
A Justiça Federal determinou a soltura de Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, alvo de sanções do governo dos...
PF diz que empresário foragido usou mais de 70 empresas para lavar dinheiro do tráfico internacional
A Polícia Federal afirmou que o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, foragido da Justiça e alvo da Operação...